Cómo mover dinero extranjero
(panamalaw.org) Introducción – vamos a discutir el movimiento de los fondos de su propio país o en otro país a un banco offshore presumiblemente en un asilo de impuesto costa afuera. No vamos a discutir ningún escenario ilegal.
¿Por qué gente mover dinero y activos Offshore – muchos de ustedes pensarán primero los impuestos. Pues estás equivocado. ¿Cuántas dictaduras existen en el mundo ahora? Unos cuantos. Allí están gobernados por reyes que están en la oficina para la vida. Pueden confiscar los fondos en la voluntad de nadie en el Reino. ¿Cuántos gobiernos golpe militar apuntan a los países? Unos cuantos y también pueden tomar dinero de cualquier persona en su jurisdicción a voluntad. ¿Cuántos países practican persecución religiosa? Muchos incluso pena de muerte por infracciones. Confiscación de la riqueza es una sanción popular que implica persecución religiosa. ¿Cuántos países practican persecución política? Muchos. ¿Cuántos países tienen bandas criminales y las organizaciones que son casi tan poderosos o tan potente como el gobierno en el poder? Unos cuantos y consiguen a menudo en los registros del banco en su país para ver a quién a robar, secuestrar, extorsionar o victimizan a lo contrario.
Entonces podemos conseguir en los países con sistemas de control de derecho procesal civil donde abogados te pueden despojar de todos sus activos en un sistema injusto que está fuera de control. Luego nos metemos en los países donde el secuestro es prevalente y podemos seguir adelante y. Existen numerosas razones para mover fondos en el extranjero donde pueden ser seguros distintas implicaciones fiscales. Alto impuesto los gobiernos quieren que pienses que protección de activos y banca offshore es sólo sobre evasión fiscal, pero como se puede ver que protege a la gente de muchos males los gobiernos impuestos elevados pueden importarme menos proteger a la gente de.
Tomando dinero de banco – bueno esto es lo primero que viene a la mente con la mayoría de la gente. Déjame sacar el dinero y luego transportarlo y depositarlo en la cuenta bancaria offshore. ¿Funcionará? Dinero seguro y movimiento por sí mismo no es intrínsecamente ilegal mientras que denunciarlo correctamente pero hay algunos escollos para.
Primero de todos los gobiernos quieren que declare al salir de su país cualquier cantidad de dinero en efectivo o negociable instrumentos más de $10.000. Palabran estas formas en cuanto a ser confuso si es $10.000 por persona o familia. Generalmente por persona, pero investigan. ¿Los menores cuentan – generalmente no. Hoy con la inspección de todas las máquinas y otros dispositivos de detección es mejor que llenar el formulario de declaración para que no tengas los fondos confiscan y enfrentan arresto. Que tenga que suministrar una fuente de la declaración de fondos es decir donde los fondos fueron derivados.
En algunos países eliminar grandes cantidades de fondos se activarán las respuestas. El banco le dirá que tienen a la orden en el efectivo y que tendrá uno o dos días por blindados auto. Entonces presentar informes sobre transacciones sospechosas con el gobierno para ver si quieren confiscar sus fondos o arrestar o algo así. Si es $40.000 y dijiste que estabas comprando un barco o un coche de una fiesta privada por dinero en efectivo que no podría atraer demasiada atención. Si has intentado lo mismo con $900.000 no sería verosímil y por lo tanto más sospechoso. Si la cifra era de $3.500.000 aún más sospechoso.
Mucho de esto tiene que ver con cómo usted y su banco conocen. Supongamos que ahora tiene el dinero. Además asumiremos que no estás en un país donde los empleados del banco no rutinariamente llamaré en completar con una foto de teléfono celular de ti y de tu coche a ladrones que se roban te regresan del banco. Ocurre en muchos países.
Trae dinero al país Offshore – Ok una vez más no es ilegal si haces las declaraciones necesarias. Esté preparado para explicar el origen de los fondos. Banco retiro se desliza sin duda ayudará. Panamá es un país mal llevar dinero en efectivo en – mal aconsejado. Es mejor usar un avión fletado, no las líneas aéreas. Si hay una cantidad sustancial de la seguridad del dinero es muy difícil con una línea aérea comercial. La gente puede robar un bolso o maletín en la terminal aérea. Lo pasan a un cómplice que deposita el maletín o bolso dentro de otro recipiente y tal vez se pasa a otro cómplice que luego sale de la terminal rápidamente con su dinero y se mete en un coche esperando. Seguro que la policía puede ser capaz de juntar mucho de esto en varias horas de las cámaras pero por entonces su dinero ha desaparecido para siempre. Pistas de aterrizaje privadas y aviones fletados son entornos mucho más fáciles para mantener la seguridad en. Grandes bolsas pueden colocarse dentro del compartimiento del pasajero sin tener que entrar en el compartimiento de equipaje de un avión comercial donde hay cero seguridad.
Otra opción es utilizar Brinks el servicio blindado o uno de sus competidores para transportar el dinero para ti en uno de sus aviones. Asegurará el efectivo de hasta $5.000.000. Necesitarán realizar todas las diligencias documentos en esencia son una re presentar las declaraciones que sobre el país de salida y llegada.
En cualquier caso una vez que los fondos lleguen a las declaraciones del país de destino offshore incluyendo fuente de declaraciones de fondos necesita ser presentada. Entonces seguridad necesita ser arreglado con transporte blindado directamente al banco. Si te sientes blindados autos no son que suficientemente privada una caravana de varios vehículos todoterreno con guardaespaldas armados se puede arreglar. Esto haría más difícil para uno saber que banco los fondos fueron a. Personas del aeropuerto no pueden siempre confiar en que para ser honesto y las precauciones de seguridad son necesarias para fondos de transporte con seguridad al banco para el depósito.
Depositar en efectivo en el Banco Offshore – esto es 100% no sugerida en Panamá. Algo superiores a 10.000 dólares será rechazado. Hay otros países como Guatemala, donde las transacciones de efectivo son mucho más una forma aceptada de hacer negocios. El Banco querrá alguna fuente de información de fondos y así sucesivamente. El banco debe ser preparó de antemano para el depósito para que estén listos para recibirlo y las cuentas apropiadas son abiertas y listas para los depósitos.
Dinero-Cash es un complicado método de perder el rastro del dinero pero altamente eficaz al mismo tiempo. Porque no es ilegal no significa no atraerá la atención de algunos gobiernos en el lado de salida. Efectivo le proporciona el control de la mayoría y privacidad y por lo tanto se le disgustaba por muchos gobiernos opresivos anti-privacidad.
Cheques de viajero – estos if no llenado hizo pagar a una persona específica o corporación son considerados negociables o instrumentos al portador y sujeto a los mismos controles como efectivo. Si haces el viajero Compruebe por pagar a una persona o corporación que los empleados del gobierno en los aeropuertos no pueden entender que ya no es un instrumento negociable puesto que generalmente no están bien entrenados en la ley. Mejor para el tratamiento de los viajeros mismo comprueba como dinero en efectivo.
Banco de cheques y giros postales – si se hacen pagables a una persona natural o jurídica no son negociables y no está sujeto a los controles impuestos en efectivo. Los bancos offshore a menudo no tomará un giro para depósito – demasiado fraude. Banco o cajero cheques están generalmente bien pero toma 2-4 semanas para aclarar. Los bancos offshore nunca extenderán crédito mientras esperan un cheque despejar.
Bienvenido a regulares cheques personales o empresariales –. Si éstos se hacen pagar a una persona o una corporación no son negociables y pueden utilizarse libremente. Los bancos offshore generalmente aceptarlas y manténgalos pulsados hasta que limpian, 2-4 semanas. Si empiezas a depositar cheques ese rebote por el tercer lugar que no aceptará más. Los bancos nunca tomará cheques de terceros, cheques por fax, teléfono o bosquejos.
Western Union – los bancos no tendrá los fondos sindicales occidentales para el depósito.
E-Gold – los bancos no tendrán las monedas virtuales como e-oro para el depósito.
Las existencias – allí son formas de transferencia de acciones a un corredor de bolsa offshore. Los bancos offshore son raramente también corredores de bolsa. Así trataría con un corredor de bolsa offshore, no el Banco directamente.
